افتتاح البرنامج التدريبي للشهادة الفلسطينية المتخصصة "PAMLA"

افتتح مدير وحدة المتابعة المالية الأستاذ وائل لافي ومدير المعهد المصرفي الفلسطيني الدكتور إياد الجيوسي برنامج الشهادة الفلسطينية المتخصصة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك يوم أمس السبت الخامس من كانون الثاني للعام 2019 في فندق الميليونينوم برام الله.

واستهل الأستاذ لافي كلمته بالترحيب بالمشاركين من القطاعين العام والخاص، وحثهم على الاستفادة قدر الإمكان من هذا البرنامج المتخصص الذي يعتبر الأول في مجال التأهيل والتدريب في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى العربي والإقليمي، كما أن أهمية هذا البرنامج تنبع من تزايد الاهتمام بمتطلبات المكافحة على المستوى الدولي، وضرورة الاستعداد والجاهزية لدى كافة أعضاء المنظومة في دولة فلسطين، وخصوصاً التقييم المتبادل المزمع القيام به من قبل مجموعة العمل المالي MENAFATF  في منتصف العام 2020.

كما أكد الأستاذ لافي على أن هذا التنوع في طبيعة وعدد المشاركين في التدريب لهذه المرة يعكس أهمية وجود فهم لدى كافة أعضاء منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من القطاعين العام والخاص على اختلاف مؤسساتهم وأدوارها من وزارات الاختصاص أو جهات إنفاذ القانون أو السلطات المشرفة والرقابية

 

أو النيابة العامة والقضاء، أو من المؤسسات المالية كالبنوك والصرافين والإقراض المتخصص وشركات الأسهم والتأمين

بدوره أكد الدكتور إياد الجيوسي مدير المعهد المصرفي على أهمية برنامج PAMLA وأنه يعتبر من أنجح البرامج الاحترافية المتخصصة ويمثل باقورة العمل المشترك مع الشركاء في وحدة المتابعة المالية، وأن المعهد المصرفي الفلسطيني مهتم جداً بموضوع التأهيل في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كونها الموضوع الرئيسي على الأجندة العالمية، خصوصاً في ضوء التحضيرات للعام 2020.

ومن ثم استعرض الدكتور فراس مرار نائب مدير وحدة المتابعة المالية أهداف البرنامج والتي كان أهمها تقديم المعرفة النظرية والعملية للمشاركين بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأبرز مراحلهما، بالإضافة إلى تعريف المشاركين بالمعايير الدولية الناظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك التعرف على الجهود على المستوى الوطني في المجالين التشريعي والتنظيمي لمكافحة هاتين الجريميتين، وإفهام المشاركين حول مخاطر هاتين الجريمتين وأهمية القيام بعملية التقييم على المستويين الوطني والمؤسسي،  وكذلك اكساب المشاركين مهارات التعرف على تلك الجرائم وكشفها من خلال معرفة أهم المؤشرات المرتبطة بحدوثها.

وما يجدر ذكره أن وحدة المتابعة المالية تنفذ هذا البرنامج بالشراكة مع المعهد المصرفي الفلسطيني منذ العام 2010، وقد تم تنفيذه خارج فلسطين لفائدة مفتشي بنك الجزائر في العام 2016.