رام الله: اختتام برنامج تدريبي حول مكافحة غسل الأموال

رام الله-شبكة راية الاعلامية:

اختتمت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية بالتعاون مع الخزينة الأميركية، اليوم الثلاثاء، أعمال البرنامج التدريبي لمكافحة عمليات غسل الأموال، في القطاعات التي تخضع لرقابتها وإشرافها.

وتركزت أعمال البرنامج الذي عقد في مقر الهيئة بمدينة البيرة، على قطاعات سوق رأس المال وهي قطاع الأوراق المالية، وقطاع التأمين، وتمويل الرهن العقاري، والتأجير التمويلي، وهي القطاعات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة، حيث نفذ على جزأين، استهدف الجزء الأول الطواقم الفنية من موظفي هيئة سوق رأس المال، فيما استهدف الجزء الثاني ضباط الامتثال العاملين لدى الشركات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة.

وتناول البرنامج التدريبي عددا من المواضيع، أهمها: مفهوم غسل الأموال، ووسائله، وطرق مكافحته، ورصده في القطاعات التي تشرف عليها الهيئة، إلى جانب أساليب التحقق الكمية، والكيفية لعمليات غسل الأموال في قطاعات سوق رأس المال، والعوائد الجنائية من غسل الأموال في هذه القطاعات.